L'obtention d'une licence d'établissement de paiement est un défi important pour de nombreuses entreprises. Forts de notre expérience, nous sommes heureux d'aider les entreprises à relever ce défi. L'une de ces entreprises est Pay.nl, un établissement de paiement néerlandais qui propose des solutions de paiement pour les boutiques en ligne.
Nos conseils pour Pay.nl comprenaient la rédaction d'un document d'entreprise concret et adapté case et la mise en place de la fonction de risque et de conformité. Nous avons également examiné conjointement les processus existants, les avons mis à jour si nécessaire et les avons rendus conformes aux lois et réglementations en vigueur. Cela s'appliquait à des domaines tels que les politiques d'accueil des clients et les processus impliquant des informations sensibles.
La procédure d'obtention de la licence semblait assez exigeante, mais grâce à Projective Group, nous avons reçu la licence dans les délais !
Olaf Kok, Pay.nl
This project focused strongly on defining clear objective and subjective indicators in the context of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT), as well as complying with the Sanctions Act. In collaboration with Pay.nl, we conducted a comprehensive risk analysis based on FIRM regulations and our own best practices. The outcome was a thorough and agreed-upon overview of all risks associated with Pay.nl.
Our knowledge and experience in obtaining payment institution licenses allowed us to support this client effectively. This accelerated the licensing process and provided Pay.nl with the necessary support. After obtaining their license, Pay.nl continued to use our consultants’ services as external Risk & Compliance Officer.
A propos de Projective Group
Établi en 2006, Projective Group est un spécialiste du changement dans le secteur des services financiers. Elle possède une grande expertise dans les domaines suivants : Data, Payments, Transformation et Risk & Compliance.
Nous sommes reconnus dans l'industrie comme un fournisseur de solutions complètes, en partenariat avec des clients des services financiers pour fournir des solutions qui sont à la fois holistiques et pragmatiques. Nous avons évolué pour devenir un partenaire de confiance pour les entreprises qui veulent prospérer dans un paysage des services financiers en constante évolution.
