Lorin Derwish

Lorin is een regelgevende en compliance consultant. Haar creativiteit en resultaatgerichtheid om te bereiken de klant doelen geeft haar de kennis dat mogelijk maakt haar om te denken buiten de doos te denken. Ze heeft een achtergrond in zowel zakelijk en financieel recht. Sinds ze begon bij Charco & Dique (Projectieve Groep), heeft ze bijgestaan meerdere vergunning aanvragen. Als een redacteur van de toepassing Ruler heeft ze heeft op tot up-to-date kennis over relevante veranderingen in financiële regelgeving.

Relevante ervaring

• Voorbereiden van licentieaanvragen en registraties, waaronder:
  • Beoordelen en opstellen van beleid en handleidingen
  • DNO-aanvragen (verklaring van geen bezwaar) voorbereiden
• Assistentie bij het opzetten van KYC/ AML/CFT beleid en procedures en het beoordelen van klantdossiers
• AML/CFT klantendossiers en audits voor verschillende financiële instellingen
• gap-analyse in regelgevende kaders voor verschillende financiële instellingen