Financial Economic Crime
Versterk je organisatie tegen financiële criminaliteit zonder klanten en activiteiten uit het oog te verliezen. Bouw een risicogebaseerd kader dat werkt van beleid tot onderzoek en rapportage.
Eva Voors
Neem contact opWitwassen, terrorismefinanciering, sanctieontwijking, fraude, corruptie en andere integriteitsrisico's blijven evolueren. Financiële instellingen moeten begrijpen waar ze blootstaan en aantonen dat maatregelen proportioneel en effectief zijn. Gefragmenteerde data, inconsistente klantdossiers, achterstanden in alerts en losstaande beleidslijnen kunnen zowel het risicobeheer als de klantervaring verzwakken.
Projective Group helpt organisaties governance, risicobeoordeling, customer due diligence, screening, transactiemonitoring, onderzoeken en rapportage over de volledige levenscyclus met elkaar te verbinden. We combineren regelgevingsexpertise met operationele verbetering, data en technologie. Zo kunnen we directe issues aanpakken en tegelijk de onderliggende capaciteit versterken, zodat controles gerichter, uitlegbaarder en duurzamer worden.
Een effectief FEC-controleframework bouwen
Zet FEC-vereisten om in effectieve dagelijkse beheersing
Bespreek je uitdaging rond financiële criminaliteit
Het meeste halen uit transactiemonitoring
Een goed gestructureerd monitoringsysteem is geen garantie: dit artikel volgt een bank die transacties nauwgezet controleerde en toch een onverwacht toezichtbezoek kreeg nadat criminelen geld via haar rekeningen hadden witgewassen.
