Finanz- und Wirtschaftskriminalität
Stärken Sie Ihre Organisation gegen Finanzkriminalität, ohne Kunden und Betrieb aus den Augen zu verlieren. Bauen Sie ein risikobasiertes Rahmenwerk auf, das von der Richtlinie bis zur Untersuchung und Berichterstattung funktioniert.
Eva Voors
Kontaktieren Sie michGeldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Umgehung von Sanktionen, Betrug, Korruption und andere Integritätsrisiken entwickeln sich ständig weiter. Finanzinstitute müssen erkennen, wo ihre Risiken liegen, und nachweisen, dass ihre Maßnahmen verhältnismäßig und wirksam sind. Fragmentierte Data, uneinheitliche Kundenakten, Rückstände bei Warnmeldungen und unzusammenhängende Richtlinien können sowohl das risk -Management als auch das Kundenerlebnis beeinträchtigen.
Projective Group unterstützt Unternehmen dabei, Governance, die Bewertung der „ risk “, die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, das Screening, die Transaktionsüberwachung, Ermittlungen und die Berichterstattung über den gesamten Lebenszyklus hinweg miteinander zu verknüpfen. Wir verbinden regulatorisches Fachwissen mit operativen Verbesserungen, der Umsetzung von „ Data “ und technologischen Lösungen. So können wir akute Probleme angehen und gleichzeitig die zugrunde liegenden Kapazitäten stärken, sodass Kontrollmaßnahmen zielgerichteter, nachvollziehbarer und nachhaltiger werden.
Ein wirksames FEC-Kontrollrahmenwerk aufbauen
Verwandeln Sie FEC-Anforderungen in wirksame tägliche Kontrolle
Sprechen Sie über Ihre Herausforderungen im Bereich der Finanzkriminalität
So nutzen Sie die Transaktionsüberwachung optimal
Ein gut strukturiertes Überwachungssystem ist keine Garantie: Dieser Artikel begleitet eine Bank, die Transaktionen sorgfältig prüfte und dennoch von einem überraschenden Aufsichtsbesuch überrascht wurde, nachdem Kriminelle Geld über ihre Konten gewaschen hatten.
