Finanz- und Wirtschaftskriminalität
Stärken Sie Ihre Organisation gegen Finanzkriminalität, ohne Kunden und Betrieb aus den Augen zu verlieren. Bauen Sie ein risikobasiertes Rahmenwerk auf, das von der Richtlinie bis zur Untersuchung und Berichterstattung funktioniert.
Eva Voors
Kontaktieren Sie michGeldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsumgehung, Betrug, Korruption und weitere Integritätsrisiken entwickeln sich stetig weiter. Finanzinstitute müssen verstehen, wo sie exponiert sind, und nachweisen, dass ihre Maßnahmen angemessen und wirksam sind. Fragmentierte Daten, uneinheitliche Kundenakten, Rückstände bei Warnmeldungen und unverbundene Richtlinien können sowohl das Risikomanagement als auch die Kundenerfahrung beeinträchtigen.
Projective Group hilft Unternehmen dabei, Governance, Risikobewertung, Customer Due Diligence, Screening, Transaktionsüberwachung, Untersuchungen und Reporting über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verbinden. Wir kombinieren regulatorische Expertise mit operativer Verbesserung sowie Daten- und Technologieumsetzung. So können wir akute Probleme lösen und gleichzeitig die zugrunde liegenden Fähigkeiten stärken, damit Kontrollen gezielter, nachvollziehbarer und nachhaltiger werden.
Ein wirksames FEC-Kontrollrahmenwerk aufbauen
Verwandeln Sie FEC-Anforderungen in wirksame tägliche Kontrolle
Sprechen Sie über Ihre Herausforderungen im Bereich der Finanzkriminalität
So nutzen Sie die Transaktionsüberwachung optimal
Ein gut strukturiertes Überwachungssystem ist keine Garantie: Dieser Artikel begleitet eine Bank, die Transaktionen sorgfältig prüfte und dennoch von einem überraschenden Aufsichtsbesuch überrascht wurde, nachdem Kriminelle Geld über ihre Konten gewaschen hatten.
