Remco Voogt
Risk & Compliance consultant
Remco heeft ruime ervaring in het begeleiden van complexe internationale implementatietrajecten van nieuwe wet- en regelgeving voor financiële instellingen. Hij weet complexe legal vraagstukken te vertalen naar pragmatische oplossingen. Hij heeft vele verbetertrajecten van risk en compliance organisaties gefaciliteerd.
Binnen de framework van de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met aanvaardbare risico's, bereikt hij altijd het hoogst mogelijke resultaat voor cliënten. Hij biedt inzicht, kijkt verder dan de organisatie en fungeert als een legal klankbord op elk niveau, uitdagend maar ondersteunend.
Relevante ervaring
- Bijstaan van betalingsinstellingen en trustbedrijven bij Wwftinvorderingsprocessen
- Toezicht opDNB-registraties en Copmpliance officer voor crypto-dienstverleners
- Trainer Ministerie van Naleving Wwft cursussen en mentor/trainer Ministerie van Naleving Compliance Officer cursus
- Ontwikkelen en implementeren van wereldwijd CDD beleid voor een internationale bank
- Een transactiecontrolesysteem implementeren in een internationale wholesale-omgevingvoor banken
- Het beoordelen en verbeteren van de opzet en werking van risk en compliance organisaties
- Coördineren en faciliteren van verschillendeexpertisegroepen op het gebied van compliance onderwerpen en processen.
- Deelnemen als legal/compliance vertegenwoordiger inbankbrede wetgevingsprojecten en operationele verbetertrajecten
- Coördinatie vanbeleidsevaluatieprocessen voor AML, CDD, Marktmisbruik en Belangenverstrengeling.
- Coördinatie intern counsel voor internationaal corp