Die Europäische Union hat mit dem neuen EU-AML-Paket den Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung grundlegend erneuert. Erstmals wird ein europaweit einheitliches Regelwerk („Single Rulebook“) für alle Verpflichteten geschaffen – einschließlich Kryptodienstleister (CASPs).
Mit der AMLR, der 6. Geldwäscherichtlinie (AMLD6), der Transfer of Funds Regulation (TFR) und der neuen Aufsichtsbehörde AMLA entsteht ein kohärentes Regulierungsgefüge, das Transparenz, Aufsicht und Compliance auf ein neues Niveau hebt.
Für Kryptodienstleister bedeutet dies: mehr Verantwortung, höhere Standards – aber auch neue Chancen.
Während sich die Anforderungen an Identifikation, Überwachung und Meldewesen deutlich verschärfen, eröffnet die Harmonisierung zugleich die Möglichkeit, Prozesse zu standardisieren, Vertrauen zu stärken und regulatorische Sicherheit zu gewinnen.
In unserem neuen Whitepaper „Wie Kryptodienstleister das neue EU-AML-Paket meistern können“ erfahren Sie:
- Welche Kerninhalte und Neuerungen das EU-AML-Paket umfasst – von AMLR über AMLD6 bis zur neuen EU-Behörde AMLA
- Warum Kryptodienstleister im Fokus der europäischen Aufsicht stehen und welche Pflichten sie künftig erfüllen müssen
- Welche praktischen Herausforderungen sich aus den neuen Transparenz- und Sorgfaltspflichten ergeben
- Wie sich diese Anforderungen in effiziente Compliance- und Governance-Strukturen übersetzen lassen
- Welche strategischen Chancen das AML-Paket für Innovation, Marktvertrauen und Wettbewerbsfähigkeit bietet
- Konkrete Handlungsempfehlungen, um regulatorische Konformität und geschäftliche Agilität in Einklang zu bringen
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