AMLR
Bereiten Sie sich mit einer gezielten, risikobasierten Transformation, die über Richtlinien, Daten und Betrieb hinweg funktioniert, auf das neue Geldwäsche-Regelwerk der EU (AMLR) vor. Bauen Sie die Grundlagen für Compliance auf und stärken Sie gleichzeitig das Management von Finanzkriminalitätsrisiken in Ihrer gesamten Organisation.
Valentijn Berends
Kontaktieren Sie michDie Geldwäschebekämpfungsverordnung der Europäischen Union (AMLR) führt ein in der gesamten Europäischen Union unmittelbar geltendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche ein, das durch die neue Geldwäschebekämpfungsbehörde (AMLA) und Änderungen im Bereich der Aufsicht unterstützt wird. Die meisten Anforderungen treten ab Juli 2027 in Kraft, doch die Auswirkungen gehen weit über politische Anpassungen hinaus.
Kundensorgfaltsprüfung, wirtschaftliches Eigentum, Risikobewertung, Überwachung, Governance sowie Daten- und Nachweismanagement müssen sich möglicherweise alle weiterentwickeln. Als Finanzdienstleistungsspezialist hilft Projective Group Organisationen, regulatorische Anforderungen in praktische Änderungen über Prozesse, Systeme und Betriebsmodelle hinweg zu übersetzen. Durch die Kombination von Expertise in KYC, Transaktionsüberwachung, Daten, Technologie und Transformation helfen wir Ihnen, die Auswirkungen frühzeitig zu verstehen und einen realistischen Weg zur Compliance aufzubauen.
Was sich mit der AMLR in der Praxis ändert
Wie Projective Group Ihren AMLR-Übergang unterstützt
Starten Sie Ihren AMLR-Übergang mit einem klaren Bild der Auswirkungen
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Stärkung der Unternehmensführung im Rahmen der AMLR
Verstehen Sie, wie das neue europäische AML-Rahmenwerk Verantwortlichkeiten, konzernweite Governance und Aufsicht verändert, und wo Finanzinstitute mit der Vorbereitung beginnen sollten.
